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Lutte contre la fraude
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Lutte contre la fraude
   

Retrouvez quelques anecdotes et cas de fraude
Révélés et résolus grâce aux équipes d'Aesatis

Détournement d'actif
Fraude aux états financiers
Conflit d'intérêt
Pot de vin
Prime et avantage illégaux
Fraude et SI
Banque en ligne
Application « Règle du jeux » dans une salle de marché

Détournement d'actifs 

 
  • un employé vend du matériel en échange de cash
  • un employé vend des informations commerciales à la concurrence
  • une employée vend pendant plusieurs mois des informations concernant les adresses et du matériel de l'entreprise
    Bilan : + de 400 000 euros de matériel détourné
  • une employée transfère des titres de la société vers un compte personnel
Fraude aux
états financiers
 

Majoration de revenus : le bilan était artificiellement gonflé par la vente de produits et de services fictifs. Les factures fictives étaient envoyées à de vrais clients, mais les ventes étaient extournées à l'ouverture de la période comptable.

Conflit d'intérêt 
 

Une employée détient des actions dans une entreprise. L'entreprise obtient un contrat très intéressant, mais pas aux conditions du marché.

Pot de vin 
 

Le responsable du service achat d'une entreprise gonfle la facturation d'un fournisseur en échange d'une commission équivalente à 10% du CA réalisé.

Primes et
avantages illégaux 
 

Le cadre d'une entreprise négocie un accord dans le cadre de ses fonctions, et en contre-partie, en tire un avantage illégal : un voyage aux Antilles.

Fraude
et SI 
 

Un DAF obtient par l'éditeur du logiciel de comptabilité un mot de passe d'administration à la base de données sous-jacente. L'un de ses collaborateurs se connecte à la base de données et supprime plusieurs lignes dans la table contenant les mouvements comptables.

Banque en ligne 
 

Le poste de travail d'un utilisateur est infecté par un virus envoyé par un attaquant par e-mail. Le virus a installé un « keylogger » qui a récupéré le mot de passe de l'utilisateur lors de la connexion au site de la banque en ligne. L'attaquant pouvait alors accéder au compte en banque et faire un virement vers un autre compte et si nécessaire via une « mule », c'est à dire une personne qui est à même de sortir des fonds du pays.

Application
« Règle du jeu »
d'une salle
de marché 
 

Une salle de marché gère des plafonds pour les prises de positions de « Traders ». Un Trader se connecte au système avec un mot de passe par défaut d'un compte administration technique, modifie le plafond, passe sa transaction et remet le plafond dans sa position initiale.

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